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關于召開2018年年度股東大會的提示性公告2019-035
添加時間: 2019/5/27 15:27:48 來源: 作者: 點擊數:182

證券代碼:300537          證券簡稱:廣信材料          公告編號:2019-035

江蘇廣信感光新材料股份有限公司

關于召開2018年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇廣信感光新材料股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第十二次會議決定2019521日召開公司2018年度股東大會。公司已于2019425日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2018年度股東大會通知的公告》,現就有關事項再次提示說明如下

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2018年年度股東大會

2、股東大會召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第十二次會議審議,決定于2019年5月21日召開公司2018年年度股東大會,會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間:

1)現場會議召開時間:2019年5月21日(星期二)下午14:00。

2)網絡投票時間:2019年5月20-2019年5月21日。

其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

1)現場投票:股東本人出席本次現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議;

2)網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日:2019年5月13日(星期一)

7、出席對象:

1)截至2019年5月13日下午15:00收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2)公司董事、監事和高級管理人員。

3)公司聘請的律師。

8、現場會議地點:無錫艾迪花園酒店三樓會議室

二、會議審議事項

議案1《關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案》

議案2《關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案》

議案3《關于<公司2018年度報告>及其摘要的議案》

議案4《關于<公司2018年度財務決算報告>的議案》

議案5《關于<公司募集資金年度存放與使用情況報告>的議案》

議案6《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》

議案7《關于向銀行申請綜合授信的議案》

議案8《關于為全資子公司提供擔保暨授權董事會為控股子公司提供擔保的議案》

議案9《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

議案10《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》

議案11《關于修改<公司章程>的議案》

其中,議案11為特別議案,須經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。單獨或合計持有公司5%以下股份的股東將予以單獨計票。

以上議案已于2019年4月23日經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過,具體內容詳見公司2019年4月25日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告或文件。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

三、議案編碼

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有議案

非累積投票議案

1.00

《關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案》

2.00

《關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案》

3.00

《關于<公司2018年度報告>及其摘要的議案》

4.00

《關于<公司2018年度財務決算報告>的議案》

5.00

《關于<公司募集資金年度存放與使用情況報告>的議案》

6.00

《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》

7.00

《關于向銀行申請綜合授信的議案》

8.00

《關于為全資子公司提供擔保暨授權董事會為控股子公司提供擔保的議案》

9.00

《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

10.00

《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》

11.00

《關于修改<公司章程>的議案》

四、本次股東大會現場會議登記方法 

(一)登記方式:

1、自然人股東登記:符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證;自然人股東委托代理人出席的,代理人應持本人身份證和授權委托書(見附件2)、委托人證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東登記:符合條件的法人股東的法人代表人出席會議須持有法人股東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、企業營業執照副本復印件(蓋公章)、法定代表人身份證、法定代表人證明書(蓋公章);法人股東委托代理人的,代理人應持法人股東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、企業營業執照副本復印件(蓋公章)、代理人本人身份證、法人授權委托書(蓋公章)辦理登記。

3、異地股東參會,可以通過信函或傳真的方式辦理登記手續。股東須仔細填寫《股東參會登記表》(樣式見附件3),并附身份證及股東證券賬戶復印件,以便登記確認。(傳真或信函以2019年5月2016:00前送達董事會辦公室為準,請注明“股東大會”,以信函或傳真方式進行登記的股東,請在出席會議時攜帶上述材料原件。)

(二)現場登記時間:2019年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

(三)現場登記地點:江蘇廣信感光新材料股份有限公司3樓董事會辦公室

(四)會議聯系方式

  人:周呂嬡

聯系電話:0510-68826620

    真:0510-86915301

通訊地址:江蘇省江陰市青陽鎮工業集中區華澄路18號江蘇廣信感光新材料股份有限公司3樓董事會辦公室     

(五)會議費用:出席會議的股東或其委托代理人的交通、食宿費自理。

(六)注意事項:

1、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場,謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

2、公司不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、《江蘇廣信感光新材料股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》;

2、《江蘇廣信感光新材料股份有限公司第三屆監事會第次會議決議》。

特此公告。

 

附件:1《參加網絡投票的具體操作流程》

          2《授權委托書》

          3《參會股東登記表》

 

 

                                   江蘇廣信感光新材料股份有限公司

                                                 董事會

                                            2019515

 

 

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票程序如下:

(一)網絡投票程序

1. 投票代碼為:“365537”。

2. 投票簡稱為:“廣信投票”。

3. 議案設置及意見表決

1)議案設置

1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有議案

非累積投票議案

1.00

《關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案》

2.00

《關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案》

3.00

《關于<公司2018年度報告>及其摘要的議案》

4.00

《關于<公司2018年度財務決算報告>的議案》

5.00

《關于<公司募集資金年度存放與使用情況報告>的議案》

6.00

《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》

7.00

《關于向銀行申請綜合授信的議案》

8.00

《關于為全資子公司提供擔保暨授權董事會為控股子公司提供擔保的議案》

9.00

《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

10.00

《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》

11.00

《關于修改<公司章程>的議案》

注:本次股東大會議案為非累積投票議案。

2)填報表決意見或選舉票數

對于上述非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

(二)通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:為2019年5月21日(周二)的交易時間,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

(三)通過互聯網投票系統的投票程序

1、投票時間:2019年5月20日(周一)下午15:00至2019年5月21日(周二)下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(四)網絡投票其他注意事項

1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。


附件2:

授權委托書

茲委托              先生/女士代表本人/本公司出席江蘇廣信感光新材料股份有限公司2019年5月21日召開的2018年年度股東大會,并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票,本人/本公司對本次會議表決未作指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

議案序號

議案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

1.00

《關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案》

 

 

 

2.00

《關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案》

 

 

 

3.00

《關于<公司2018年度報告>及其摘要的議案》

 

 

 

4.00

《關于<公司2018年度財務決算報告>的議案》

 

 

 

5.00

《關于<公司募集資金年度存放與使用情況報告>的議案》

 

 

 

6.00

《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》

 

 

 

7.00

《關于向銀行申請綜合授信的議案》

 

 

 

8.00

《關于為全資子公司提供擔保暨授權董事會為控股子公司提供擔保的議案》

 

 

 

9.00

《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

 

 

 

10.00

《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》

 

 

 

11.00

《關于修改<公司章程>的議案》

 

 

 

委托人簽名(蓋章):               

委托人身份證號碼:

委托人持股數:                     委托人證券賬戶號碼:

受托人(簽名):

受托人身份證號碼:             受托日期及期限:            

備注:

1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。


附件3

江蘇廣信感光新材料股份有限公司

2018年度股東大會參會股東登記表

 個人股東姓名/法人股東稱

 

 

個人股東身份證號/法人股東注冊號

 

 

股東賬號

 

持股數量

 

出席會議人員姓名

 

是否委托

 

代理人姓名

 

代理人身份證

 

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